課程介紹
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法正式於110/7/1上路! 您是否已經了解相關規定?
歡迎您參與我們的課程,掌握最新脈動!
教學內容
【課程緣起】
依照民國110年7月1日施行的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」、金管會112年9月26日所頒布金融監督管理委員會管理虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP)指導原則、金管會檢查局於民國112年12月19日公布之113年度金融檢查重點,虛擬通貨平台及交易業務事業(以下簡稱本事業)需辦理足夠且適切之在職訓練,訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。
「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第十五條指出,本事業董事、監察人、總經理、業務人員、專責人員、法令遵循人員、內部稽核人員等,應依其業務性質,每年安排適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練,以使其瞭解所承擔之防制洗錢及打擊資恐職責,及具備執行該職責應有之專業。
金管會檢查局於民國112年12月19日公布之113年度金融檢查重點中指出,113年度金檢新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別,並增列其與洗錢防制相關之檢查重點,其中提及將對於本事業組織與人員是否專業、適切、足夠及其教育訓練辦理情形進行檢查。
本課程為依「國際公認反洗錢師CAMS 資格認證」規劃之輔導課程·,總計24小時。為配合學員上班時間,授課時間皆為週六。適合金融從業人員、WEB3從業人員、虛擬通貨從業人員、量化交易員、KOL、行銷業務人員、法遵、法務、風控、財會人員及有興趣的上班族進修。
我們與ACAMS官方合作夥伴TheMoonGroup攜手合作,將由ACAMS協會選任適當的國際學者專家、與國際公認反洗錢師/美國會計師鄭旭高協助學員學習考照重點・並提供獨家CAMS資格認證考試優惠!
今年(113年)1月3日已經出現幣商受罰案例,溫馨提醒各位夥伴,本次特別規畫開設最完整虛擬通貨洗錢防制課程,歡迎您的參與,即時掌握最新脈動,以免受罰!
一.趨勢發展篇
1.虛擬通貨全球的發展趨勢
2.政府對加密貨幣的政策觀
3.虛擬通貨經濟學
二. 技術解析篇
1. 區塊鏈技術介紹
2. 智能合約開發介紹
3. 相關重要技術名詞介紹
三. 法遵實務篇
1. 國內外最新法遵實務
2. 虛擬通貨犯罪稽查實務
3. 最新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣
4. 其他虛擬通貨稅務、法務、風控、內控、與資安控管議題
5. 可疑交易申報(SAR/STR)稽查實務
四. 案例應用篇
1. 國際上主要項目介紹-以穩定幣為例
2. 國際上主要交易所營運介紹
3. 其他國內外重要案例介紹