課程介紹
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法正式於110/7/1上路! 您是否已經了解相關規範條例?業界內唯一由院校所開設最完整虛擬通貨洗錢防制課程,歡迎您的參與,即時掌握最新脈動!
教學內容
2018年法務部集邀金管會、中央銀行、經濟部針對虛擬通貨交易過程可能成為洗錢犯罪工具,研議建置洗錢防制規範法令。而後於2021通過《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》等法條規範,並在110/7/1正式上路,其中明訂交易金額如達50萬元以上之現金,得應於交易後五個營業日內,依法務部調查局所定之申報格式及方式進行核報等相關條例,明示台灣政府欲減除虛擬通貨交易過程中洗錢犯罪之可能性,亦請相關業務企業單位謹遵法遵聲明,共同建構健全虛擬通貨交易環境。
本課程將從虛擬通貨未來趨勢、政府政策等宏觀面向切入,並延續其發展脈絡傳授虛擬通貨洗錢防制法規範及法遵實務、稽查實務。最後,引用國際間應用案例經驗分享,提供給學員最即時、最完整的虛擬通貨洗錢防制課程!
【課程大綱】
一.趨勢發展篇
1.虛擬通貨全球的發展趨勢
2.政府對加密貨幣的政策觀
3.虛擬通貨經濟學
二. 技術解析篇
1. 區塊鏈技術介紹
2. 智能合約開發介紹
3. 相關重要技術名詞介紹
三. 法遵實務篇
1. 國內外最新法遵實務
2. 虛擬通貨犯罪稽查實務
3. 最新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣
4. 其他虛擬通貨稅務、法務、風控、內控、與資安控管議題
5. 可疑交易申報(SAR/STR)稽查實務
四. 案例應用篇
1. 國際上主要項目介紹-以穩定幣為例
2. 國際上主要交易所營運介紹
3. 其他國內外重要案例介紹
*部分課程內容為全英授課*
【課程參與收穫】
🍕通過考試由文化大學頒發虛擬通貨洗錢防制法進修證書。
🍕當期成績優秀學員推薦至虛擬通貨產業論壇或活動演講。
🍕推薦希望從事相關產業之學員至虛擬通貨相關產業面試。
🍕修課後成立聯誼會匯聚產業人才永續交流營造產業未來。